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马尔代夫前总统因洗钱被判5年监禁

来源:中国新闻网    发布时间:2019-12-02     发布人:洛阳新闻网

中新网11月30日电-马尔代夫新闻:据马尔代夫媒体29日报道,马尔代夫前总统阿卜杜拉·亚明(abdullah Yamin)因洗钱被判入狱5年,罚款500万美元。当地媒体30日援引亚明律师的话证实,他已经入狱。

马尔代夫前总统因洗钱被判5年监禁

马尔代夫时报和Avas Online等马尔代夫媒体报道称,马尔代夫刑事法院于当地时间28日对针对前总统亚明的洗钱案做出了判决。

当地媒体援引法院的证据和证词称,亚明被指控违反他与反腐败委员会之间的协议,从马尔代夫伊斯兰银行账户向代管账户转账100万美元,转账资金由前旅游部长存入亚明账户。

根据该报告,亚明声称这笔钱来自他的政党的竞选基金,根据马尔代夫法律,这笔钱必须存入该党的账户。

法院认为,亚明被指控试图掩盖其账户中原始资金的来源和踪迹,满足了该国《反洗钱法》规定的判断洗钱犯罪的两个必要条件,并据此作出了判决。亚明被判处五年监禁,并被要求在六个月内向国家支付500万美元罚款。

报道称,马尔代夫最高检察官今年早些时候指控亚明洗钱。随后,马尔代夫刑事法院宣布冻结亚明银行账户中近650万美元的资产,但亚明否认有任何不当行为,并提出上诉。28日庭审当天,亚明的支持者仍聚集在法庭外,对判决表示失望。

马尔代夫媒体援引亚明律师30日的话说,亚明已经入狱。在参观了马累监狱的亚明后,他对监狱中的待遇表示不满。

亚明在2013年11月至2018年11月期间担任马尔代夫总统。

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